外汇局通报多起外汇违规案例 逃汇与非法买卖外汇成主流

458

590c1b919c930.jpg

国家外汇管理局日前发布公告称,根据相关条例对25例外汇违规案件进行通报。其中,捷汇通(天津)贸易有限公司因逃汇行为被罚606万元人民币。

2017年以来,国家外汇管理局加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规行为,打击虚假、欺骗性交易行为,维护健康良性的外汇市场秩序。

国家外汇管理局表示,近来查处了国内诸多外汇公司的违法违规行为,其中以各种形式向境外非法转移资金或造成大额外汇资金非法流出的犯罪更是数不胜数。包括捷汇通(天津)贸易有限公司、日照天桥贸易有限公司、浙江绍兴三锦石化有限公司等,均构成逃汇行为。

在个人方面,以非法买卖外汇犯罪居多。其中,浙江陈某等4人因非法经营外汇业务,涉案金额达4.76亿元,被判决3至5年有期徒刑,被罚30万元;浙江施某则通过其实际控制的香港公司在内地开立离岸账户,将公司出口所得外汇收入546万美元,非法售卖给境内个人,构成非法买卖外汇行为,被罚款181万元。■

版权声明 :本站文章未经授权不得转载。对已获授权的媒体、机构、个人,在使用时须注明来源“汇讯网”