40万人被骗300亿 IGOFX中国区总代理跑路事件始末

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综合多家媒体报道,外汇与差价合约经纪商IGOFX目前正面临前所未有的麻烦。由于IGOFX中国区总代理张雪娇在6月11日卷款跑路,至今下落不明,导致近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被骗”,此次风波也被大家称为又一个“庞氏骗局”。

庞氏骗局是指金融领域的投资诈骗方式,是金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简而言之,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的资金。

IGOFX事件始末

IGOFX崩盘于2017年6月8日,当天英镑兑美元汇率急剧下跌200点以上,IGOFX投资者发现,该平台上的“止损线”形同虚设,所有投资者账户全线爆仓,大量资金“被蒸发”。

IGOFX外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,宣称一年可获得7倍、两年66倍的收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,在进入中国半年左右的时间内,疯狂发展下线约40万人。

在民间反传销人士看来,IGOFX的拉人头、层层返利等行为已涉嫌传销。近年来,不少新型金融传销组织,打着炒外汇、虚拟货币等新概念的旗号迷惑投资者,实际操作的仍是金字塔结构式的传销。

部分较早在IGOFX开户的交易者表示,起初会有奖励,也确实有几千元的分红。然而,在大约两个月之后,就没有得到过任何分红,到今年6月份,很多客户资金已经无法提取,IGOFX网站也无法查询任何信息,包括所投入的资金记录也全部消失。

终于,在6月11日,IGOFX中国区总代理张雪娇卷款跑路,至今下落不明。

张雪娇出生于1991年2月,江苏省常州市武进区人。作为一名90后,26岁的张雪娇之所以让众多投资者信任,不仅因她是IGOFX中国区总代理,还因为她背后有来自马来西亚的老公为其操盘。很多投资者认为,这么大的平台不会出事。

常州某职高的老师称,张雪娇成绩好,人也长得漂亮,还担任班干部,同学关系很好。她读的是五年制大专,学的是财会专业,于2011年毕业。

资金去向成谜

除了张雪娇,其实外汇公司IGOFX本身也有很多疑点。据IGOFX官网介绍,IGOFX总部设于新西兰,是“一站式外汇交易平台”。然而有客户委托朋友按其提供的地址找到这家公司时,发现该公司的办公地已是人去楼空。目前,IGOFX宣称公司总部已经转移到瓦努阿图。

IGOFX还称受到瓦努阿图共和国金融服务委员(VFSC)监管。IGOFX瓦努阿图监管执照显示的公司名称为IGO GLOBAL Limited,成立于2016年5月16日,其条款指出该执照的有效期为1年,2017年7月18日至2018年7月17日。除公司名字外,瓦努阿图监管局也查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息。也依此情况,即使资金链崩溃,IGOFX也可以全身而退。

IGOFX最大的疑点在于交易数据涉嫌造假。多名投资者表示,投资的钱根本没有参与到真正的外汇大盘交易,没有进入外汇市场。投资者所谓的“盈利”其实是来自不断加入的“下线”或代理的资金,也就是拿新开户投资者的钱,付给最初开户的人作为“盈利”。

根据某投资者提供的汇款单显示,该投资者于2017年5月29日打入IGOFX平台的69051元,实际上进入了一个名为银盛支付服务股份有限公司的账户,类型为“网络购物”。

警告被忽视

对于IGOFX外汇交易平台的种种问题,在其崩盘前,并非没有引起投资者的怀疑。其实在2016年初,一些专业人士曾撰文披露IGOFX平台没有正规且知名的监管牌照,披着“外汇理财”的外衣,没有任何可靠的产品或服务,只是依靠会员资金投入盈利。

2016年11月至12月,网上有关“IGOFX外汇骗局”的新闻不断爆出,然而,种种警告并没有阻止此次悲剧的发生。此次IGOFX事件提醒投资者,选择平台仍需谨慎再谨慎。目前,警方已对张雪娇携款跑路一案进行调查。■

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