零容忍 香港金管局实施“情报工作组”计划严打金融犯罪

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香港金融管理局(金管局)今日在官网发布公告称,为加强侦查、预防及制止严重金融犯罪及洗黑钱活动的能力,警务处联同金管局、香港银行公会及多家银行建立合作机制,实施一项名为“反讹骗及洗黑钱情报工作组”(情报工作组)的先导计划。

金融犯罪在香港对公司和个人造成极大损害。香港政府一直发展反洗黑钱及恐怖分子融资活动的制度,决心维持香港金融体系稳健,保障市民免受损害。为更有效识别和消除现在与未来的金融犯罪威胁,不少国家均以公私营合作伙伴关系模式,发展与私营机构合作的新方法。

金管局表示,此次情报工作组计划以警队为首,让执法机关、金管局、香港银行公会及多家银行建立合作机制。目前,共有十家零售银行加入情报工作组,包括中国银行(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行有限公司、花旗银行(香港)有限公司等。

情报工作组将集政府与业界的专才和资源于一身,以加强侦察、预防及制止严重金融犯罪及洗黑钱活动的威胁。

情报工作组内设有策略小组,成员来自执法机关、监管机构及银行业界的代表,负责监督情报工作组的策略方针,以及提供工作指引。情报工作组的核心为行动小组,由政府和业界的专业情报人员组成,合力消除危及香港的严重金融犯罪及洗黑钱活动威胁。■

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