新加坡MAS与政府部门合作 共同打击金融犯罪

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新加坡金融管理局(MAS)与新加坡警察局商业事务部(Commercial Affairs Department of the Singapore Police Force,CAD)今日一同宣布,将达成政府与金融行业之间的合作伙伴关系,以加强对新加坡洗钱和恐怖主义融资(money laundering and terrorism financing,ML / TF)行为的打击。

反洗钱和打击恐怖主义融资行业合作伙伴关系(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership,ACIP)汇集了行业特定参与者,监管机构,执法机构和其他政府实体,这些部门间将协调运作,一起评估并降低新加坡面临的重大ML / TF风险。ACIP还将加强对新加坡作为国际金融中心和贸易中心的跨国风险的检测,并采取措施降低风险。

ACIP包括由指导小组领导下的工作组,负责研究ML / TF具体风险领域和项目。指导小组由CAD和MAS共同主持,由八家银行和新加坡银行协会组成。首先,指导小组将确定ML / TF重点风险和工作的优先级,然后委托给各个工作组对这些风险进行深度研究。其次,指导小组将邀请金融行业相关参与者组成特定工作组,这个工作组将由特定指导小组成员和其他行业的代表组成。指导小组、工作组和特定工作组三个部门分工协作,分享重要信息,加强对ML / TF风险的控制。

MAS负责人Chua Kim Leng表示,ACIP为新加坡政府与金融部门之间合作伙伴关系奠定了基础,ACIP制定了“反洗钱/打击跨国组织犯罪”公约。这种合作方式使我们能够从不同的角度认识和解决ML / TF风险,从而更好地发现和阻止新加坡的金融犯罪。

CAD负责人David Chew称,金融犯罪如今日益猖獗。国家必须探索更加有效的方式来打击这种罪行。ACIP将成为关键推动者。我们欢迎并鼓励金融界内外的行业成员积极参与ACIP的工作,与金融行业其他部门分享相关信息和更好的观点想法。■

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