2018年11月14日
首页 关键词 无牌公司

关键词: 无牌公司

汇讯早报丨新西兰外汇欺诈;FCA警告多个无牌公司;盛宝推出新CFD期权;ASIC叫停ICO项目;Playtech股份变动;新加坡金融科技节

新西兰SFO(严重欺诈办公室)昨日宣布指控奥克兰外汇交易员Kelvin Clive Wood涉嫌欺诈。2010年至2017年间,此人挪用新客户的投资款用于支付老客户的投资“收益”,受害投资者有18名,损失金额达700万美元。

外汇平台时汇创富TGC被香港证监会警告

香港证监会近期警告名单显示,Times Global Capital Group Limited(时汇创富集团有限公司)、致远金融、可疑网站nanhuahk(南华财富)以及KB Capitals均没有在香港领取牌照。

新西兰FMA: 警惕虚假监管机构SANZ及黑榜常客Greenfields Capital

Securities Authority of New Zealand(SANZ)谎称是新西兰的金融监管机构。Greenfields Capital未在新西兰注册为金融服务提供商,其曾被爱沙尼亚金融监督管理局、巴拿马共和国证券市场监管机构、捷克央行、新加坡金管局以及英国FCA警告。

SFC警告HongKong Carson Global(香港嘉盛環球)

HongKong Carson Global Co Limited不受SFC监管,其对外给出的地址属于另一家公司。该公司网站名为hkgcap, 网站显示的品牌名为“香港嘉盛環球”。

英国FCA警告多个外汇、差价合约及加密货币平台

英国FCA昨日将多家未经其授权的外汇、差价合约及加密货币平台列入警告名单,包括Legal Trade, Yes Option, Bitcoin Loophole, Prestige Financial Markets以及Chimera Investment Corporation.

又一家虚假监管机构被新西兰FMA列入黑名单

Foreign Securities Commission of New Zealand(FSC)谎称自己是新西兰的金融服务监管机构,且与同被警告的投资服务公司Mace, Parry and Associates存在明显关联。

新西兰FMA提醒投资者警惕虚假监管机构FIAA

新西兰FMA昨日提醒投资者警惕Foreign Investment and Acquisition Authority(FIAA), Kauri Ventures, Anaru and Partners, Everest International Group Limited, Endeavor Capital Partners. 其中FIAA谎称是新西兰的金融服务监管机构。

意大利监管者警告CFD Royal等多个外汇及差价合约平台

意大利Consob昨日警告Pro Speed Tech Ltd, United Limited/Y2 Media Group Ltd, Blue Seal Ltd/Blonde Bear OU/MarketGBP Limited。这些平台主要面向欧洲投资者,均提供外汇及差价合约交易。

新加坡警方联合MAS对无牌线上交易平台发出警告

日前新加坡警方的商业事务部(CAD)联合新加坡金融管理局(MAS)提醒公众应对未受监管的线上交易平台保持警惕。2017年,CAD共收到142份消费者对无牌交易平台的投诉报告,涉及损失共计780万新加坡元,而2016年的投诉报告仅为40份。

BinaryOnline及Forex Grand被英国FCA列入警告名单

投资者需警惕的是,Zola Ltd(BinaryOnline), Forex Grand, Broker XP, GCC Investing以及Boerum Holdings所开展的外汇、差价合约、二元期权、加密货币等交易服务均未获得英国FCA授权。

最新文章

周排行榜