2018年06月19日
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关键词: 监管科技

NetDania Markets原CEO加入监管科技公司muinmos

自动化监管合规服务提供商muinmos已任命前NetDania Markets首席执行官Jonas Nielsen为业务发展主管。NetDania Markets是丹麦外汇图表和数据方案提供商。

汇讯晚报丨外汇局:防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道;SFC与阿布达比金管局合作;CLS董事会新成员来自大型银行集团;百利汇将支持TIO入金

国家外汇管理局在2017年年报中表示,将进一步规范银行卡境外大额提取现金管理,防控银行卡成为外汇违法违规活动的渠道。同时严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动,督促银行合规经营,维护健康良性的外汇市场秩序。

汤森路透原高管加入监管科技公司iComply

据监管科技软件供应商iComply Investor Services消息,汤森路透World-Check业务负责人Greg Pinn现已辞职,将加入iComply并负责主导该公司的产品战略。iComply主要提供针对区块链证券产品(如加密货币)的自动化监管服务。

印度电信监管机构利用区块链遏制营销电话和短信

印度电信监管机构Trai计划利用区块链技术遏制困扰着高达9亿电话用户的营销电话。监管机构计划使用区块链技术来记录个人和公司之间的交流,以确认通话是否征得个人的同意。 Trai正在研究使用区块链技术实现其目标的不同方式。

美国CFTC与英国FCA加强金融科技和监管科技合作

美国商品期货交易委员会(CFTC)在一档名为“CFTC谈话”的播客节目中谈及了CFTC推动创新的举措以及CFTC和英国金融行为监管局(FCA)在新兴金融科技领域的合作。  

Shyft白皮书勾勒监管合规新标准

Shyft是一家领先的了解客户(KYC)和反洗钱(AML)基础设施供应商。周三,公司发布了一份白皮书,概述了区块链行业中KYC/AML法律尽职调查、合规和监管要求的标准。

美国LabCFTC就金融科技创新竞赛征求公众意见

美国商品期货交易委员会CFTC昨日表示,该机构推出的金融科技(FinTech)创新举措——LabCFTC实验室正在征求公众意见,从而收集有关金融科技创新竞赛的想法和主题。公众可在Federal Register公布具体要求的90天内提交意见和建议。

2017年MiFID II解决方案提供商获得超1亿美元投资

据FinTech Global的研究,在2013年至2017年间,MiFID II解决方案提供商在全球范围内共获3.785亿美元投资。MiFID II已于2018年1月3日开始实施。

全球监管机构对监管科技持乐观态度

全球监管机构对监管科技持乐观态度。

汇讯早报|ASIC金融扫盲报告;英国外汇欺诈者认罪;GSMA世界移动大会落幕;监管科技公司Eventus Systems进军新加坡

英国金融行为监管局昨日表示,涉嫌欺诈的Alex Hope已承认犯有妨碍司法公正罪,法庭将在3月15日对其作出判决。此人早在2015年就被判处7年监禁,原因在于他假冒外汇交易员,通过承诺高额回报骗取投资者约730万美元资金。

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