关键词: 金融诈骗/欺诈
Financial.org涉嫌从事投资诈骗 遭多家监管机构警告
英国注册公司Financial.org的客户日前指控该公司从事投资诈骗，并警告他人不要上当受骗。
汇讯早报丨嘉盛出售GTX平台；CME日交易量首破五千万笔；美国熟客诈骗案；ISGXchange及Escrow Global被警告；Poloniex老账户遭冻结
昨日，外汇经纪商嘉盛集团宣布将旗下机构交易平台GTX ECN以1亿美元的价格出售给德意志交易所集团(Deutsche Börse AG)旗下的外汇交易机构360T。此次交易预计今年第二季度完成，嘉盛将获得约8,500万美元的收益。
汇讯周报丨首个机构加密货币交易所；晋峰环球决定退出中国；Plus500将转至伦交所主板上市；国务院鼓励发展区块链；假虚拟货币逾400种
LMAX交易所集团上周宣布推出首个专门为机构客户提供服务的实体加密货币交易所LMAX Digital。上周早些时候，俄罗斯国家杜马提交了一份新法案，提议对俄罗斯的反洗钱法作出修改，外汇经纪商开户前的客户身份验证流程将得以简化。
汇讯晚报丨福汇母公司正式更名；外汇公司与体育赞助；外汇平台Universe Markets被警告；假虚拟货币逾400种；My First Stock Carnival投资者教育活动
福汇母公司Leucadia National Corp更名为Jefferies Financial Group Inc.后，将以新的股票代码JEF在纽约证券交易所挂牌交易。
国家互金专委会：假的虚拟货币逾400种 暗藏诈骗陷阱
截至2018年4月，国家互联网金融风险分析技术平台累计发现假虚拟货币421种。国家互联网金融安全技术专家委员会表示，假虚拟货币通常涉嫌非法集资、传销等行为，相关平台跑路风险高，受害者维权难。
汇讯晚报丨FCA欲对挪用客户资金者下禁令；去年澳洲二元期权诈骗人均损失超四万美元；凯巨kaijufx被警告；深圳区块链+藏茶骗局
英国金融行为监管局FCA决定禁止Darren Lee Newton从事金融服务行业，因为他曾挪用客户资金用于公司收购。不过在法院的裁定结果出来之前，FCA的禁令还不能生效。
深圳区块链+藏茶骗局嫌疑人被抓 涉案金额3.07亿元
5月14日，深圳南山警方召开新闻通气会，通报了深圳普银区块链集团有限公司及P2P平台“趣钱网”以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。
美国SEC推出HoweyCoins网站 科普ICO欺诈套路
美国证券交易委员会投资者教育和宣传办公室（OIEA）创建了一个模仿市场上常见首次代币发行（ICO）项目的虚拟网站。该网站旨在进行投资者教育并提示ICO的潜在风险。
美国证券交易委员会指控另类投资公司涉嫌诈骗
美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）今天指控一家位于曼哈顿的另类投资公司的所有者挪用了专用于在伯利兹建设一个国际机场的近600万美元的投资资金。
英国议会关注金融广告诈骗问题 网络平台应承担责任
英国议会近日讨论发布欺诈广告如虚假加密货币的网络平台必须承担相应责任，确保接收付费广告的互联网公司认真负责地保护公众；议员欢迎公众就金融诈骗向FCA投诉。加密货币目前仍不受FCA的管制。
