2018年04月27日
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汇讯晚报丨俄罗斯加密货币业务转向瑞士;Arabian Gulf Fund被警告;警惕别有用心的外汇晒单;泰国确定对加密货币交易征税;FastMatch外汇交易量

俄罗斯针对加密货币监管的《数字资产管理法案》最终版本预计到7月才会面世。与严苛的俄罗斯监管相比,瑞士的加密货币立法较为宽松自由。因此,俄罗斯最大银行Sberbank以及主要国有银行Gazprombank纷纷选择在瑞士开展加密货币业务。

迪拜金融服务管理局近期遭不法冒用 警告公众加强警惕

迪拜金融服务管理局(DFSA)向金融服务机构和公众发出警告,称近期有不法分子假冒其首席执行官行骗。

警惕冒充迪拜DFSA的两类证书

迪拜金融服务管理局(DFSA)昨日提醒公司及投资者,近期有骗子冒充DFSA和迪拜国际金融中心(DIFC)。骗子伪造了所谓的“企业合并认证”证书及“国际洗钱解除认证”证书,民众切不可作出回复、更不能轻易向对方转账。

迪拜DFSA与阿曼央行开展监管合作

日前迪拜金融服务管理局(DFSA)和阿曼央行签署谅解备忘录,这是DFSA与海湾地区央行签署的第三份监管合作谅解备忘录。早在2009年,DFSA曾与阿联酋央行签署谅解备忘录;今年1月DFSA与巴林央行签署了谅解备忘录。

DFSA公布客户分类和适宜性审查结果 未来将继续加强监管

迪拜金融服务管理局(DFSA)今天公布了对监管公司客户分类和适宜性操作的审查结果。审查发现,尽管自2012年上一次审查以来,客户分类和适宜性评估的总体流程有所改善,但仍存在问题,其中包括对工作人员提供的培训和指导不足,评估文件不全且不够清晰,过度依赖“定项选择”评估方法。

DFSA就最新发生的诈骗案发出警告

迪拜金融服务管理局(DFSA)向金融服务机构和公众发出警告,称在最新发生的一起诈骗案件中,DFSA、阿联酋商业银行和阿联酋政府的各个机构被不法分子冒充。

汇讯早报|警惕迪拜DFSA的仿冒者;CFTC:虚拟货币机遇和挑战并存;ASIC撤销Smart Trader International牌照;Monex证券推出AI聊天机器人

迪拜金融服务管理局(DFSA)昨日发布一项投资者警告,名为Dubai Financial Services Authority LLC的公司仿冒DFSA发布虚假信息。该公司伪造DFSA文件向申请者发放“资金状况认可证书(FSRC)”,滥用DFSA的名称、地址及标识,存在明显的欺诈嫌疑。

澳大利亚ASIC与迪拜DFSA签署金融科技合作协议

迪拜金融服务管理局(DFSA)和澳大利亚证券投资委员会(ASIC)今天签署了一项合作协议,为两国在金融创新方面的相互合作与支持提供合作框架。

迪拜金融服务管理局颁发第一张ITL金融科技服务牌照

迪拜金融服务管理局(DFSA)日前原则上批准了自动化投资咨询服务公司Sarwa Digital Wealth Limited(Sarwa)的创新测试许可证(ITL)申请。

迪拜金融服务局:ICO乃高风险投资 暂未纳入监管范围

迪拜金融服务局(DFSA)昨日表示,ICO(首次代币发行)之类的数字货币投资活动及相关公司并没有该国监管机构的授权许可,须被视为高风险投资,在监管机构承认此类活动的合规性之前,投资者应谨慎参与。

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