2018年07月18日
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关键词: DFSA

汇讯早报丨CFTC颁发举报大奖;上交所区块链研究报告;汤森路透扩展合规管理解决方案;DFSA: Central Bank of Dubai并不存在

7月12日,美国CFTC宣布向一名举报人颁发有史以来最大的举报奖,奖金约为3000万美元,此人自愿提供的关键信息推动了CFTC执法行动的成功。

Dukascopy银行在迪拜开设代表处

日内瓦零售外汇经纪商Dukascopy银行已获得迪拜金融服务管理局(DFSA)的许可,在迪拜开设了一家代表处。

汇讯早报丨ESMA推出新的投资者查询网站;DFSA警告Dubai National Lottery骗局;Investoo Group获AR牌照;FairFX与City Forex整合

欧洲证券及市场管理局ESMA宣布推出新的公司信息门户网站,投资者可借此查询金融服务提供商是否获得了欧盟监管机构授权。此外,新的门户网站还为大型组织提供机对机(M2M)服务。

汇讯晚报丨俄罗斯加密货币业务转向瑞士;Arabian Gulf Fund被警告;警惕别有用心的外汇晒单;泰国确定对加密货币交易征税;FastMatch外汇交易量

俄罗斯针对加密货币监管的《数字资产管理法案》最终版本预计到7月才会面世。与严苛的俄罗斯监管相比,瑞士的加密货币立法较为宽松自由。因此,俄罗斯最大银行Sberbank以及主要国有银行Gazprombank纷纷选择在瑞士开展加密货币业务。

迪拜金融服务管理局近期遭不法冒用 警告公众加强警惕

迪拜金融服务管理局(DFSA)向金融服务机构和公众发出警告,称近期有不法分子假冒其首席执行官行骗。

警惕冒充迪拜DFSA的两类证书

迪拜金融服务管理局(DFSA)昨日提醒公司及投资者,近期有骗子冒充DFSA和迪拜国际金融中心(DIFC)。骗子伪造了所谓的“企业合并认证”证书及“国际洗钱解除认证”证书,民众切不可作出回复、更不能轻易向对方转账。

迪拜DFSA与阿曼央行开展监管合作

日前迪拜金融服务管理局(DFSA)和阿曼央行签署谅解备忘录,这是DFSA与海湾地区央行签署的第三份监管合作谅解备忘录。早在2009年,DFSA曾与阿联酋央行签署谅解备忘录;今年1月DFSA与巴林央行签署了谅解备忘录。

DFSA公布客户分类和适宜性审查结果 未来将继续加强监管

迪拜金融服务管理局(DFSA)今天公布了对监管公司客户分类和适宜性操作的审查结果。审查发现,尽管自2012年上一次审查以来,客户分类和适宜性评估的总体流程有所改善,但仍存在问题,其中包括对工作人员提供的培训和指导不足,评估文件不全且不够清晰,过度依赖“定项选择”评估方法。

DFSA就最新发生的诈骗案发出警告

迪拜金融服务管理局(DFSA)向金融服务机构和公众发出警告,称在最新发生的一起诈骗案件中,DFSA、阿联酋商业银行和阿联酋政府的各个机构被不法分子冒充。

汇讯早报|警惕迪拜DFSA的仿冒者;CFTC:虚拟货币机遇和挑战并存;ASIC撤销Smart Trader International牌照;Monex证券推出AI聊天机器人

迪拜金融服务管理局(DFSA)昨日发布一项投资者警告,名为Dubai Financial Services Authority LLC的公司仿冒DFSA发布虚假信息。该公司伪造DFSA文件向申请者发放“资金状况认可证书(FSRC)”,滥用DFSA的名称、地址及标识,存在明显的欺诈嫌疑。

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