关键词: DFSA
汇讯早报丨CFTC颁发举报大奖；上交所区块链研究报告；汤森路透扩展合规管理解决方案；DFSA: Central Bank of Dubai并不存在
7月12日，美国CFTC宣布向一名举报人颁发有史以来最大的举报奖，奖金约为3000万美元，此人自愿提供的关键信息推动了CFTC执法行动的成功。
Dukascopy银行在迪拜开设代表处
日内瓦零售外汇经纪商Dukascopy银行已获得迪拜金融服务管理局（DFSA）的许可，在迪拜开设了一家代表处。
汇讯早报丨ESMA推出新的投资者查询网站；DFSA警告Dubai National Lottery骗局；Investoo Group获AR牌照；FairFX与City Forex整合
欧洲证券及市场管理局ESMA宣布推出新的公司信息门户网站，投资者可借此查询金融服务提供商是否获得了欧盟监管机构授权。此外，新的门户网站还为大型组织提供机对机（M2M）服务。
汇讯晚报丨俄罗斯加密货币业务转向瑞士；Arabian Gulf Fund被警告；警惕别有用心的外汇晒单；泰国确定对加密货币交易征税；FastMatch外汇交易量
俄罗斯针对加密货币监管的《数字资产管理法案》最终版本预计到7月才会面世。与严苛的俄罗斯监管相比，瑞士的加密货币立法较为宽松自由。因此，俄罗斯最大银行Sberbank以及主要国有银行Gazprombank纷纷选择在瑞士开展加密货币业务。
迪拜金融服务管理局近期遭不法冒用 警告公众加强警惕
迪拜金融服务管理局(DFSA)向金融服务机构和公众发出警告，称近期有不法分子假冒其首席执行官行骗。
警惕冒充迪拜DFSA的两类证书
迪拜金融服务管理局（DFSA）昨日提醒公司及投资者，近期有骗子冒充DFSA和迪拜国际金融中心（DIFC）。骗子伪造了所谓的“企业合并认证”证书及“国际洗钱解除认证”证书，民众切不可作出回复、更不能轻易向对方转账。
迪拜DFSA与阿曼央行开展监管合作
日前迪拜金融服务管理局（DFSA）和阿曼央行签署谅解备忘录，这是DFSA与海湾地区央行签署的第三份监管合作谅解备忘录。早在2009年，DFSA曾与阿联酋央行签署谅解备忘录；今年1月DFSA与巴林央行签署了谅解备忘录。
DFSA公布客户分类和适宜性审查结果 未来将继续加强监管
迪拜金融服务管理局(DFSA)今天公布了对监管公司客户分类和适宜性操作的审查结果。审查发现，尽管自2012年上一次审查以来，客户分类和适宜性评估的总体流程有所改善，但仍存在问题，其中包括对工作人员提供的培训和指导不足，评估文件不全且不够清晰，过度依赖“定项选择”评估方法。
DFSA就最新发生的诈骗案发出警告
迪拜金融服务管理局(DFSA)向金融服务机构和公众发出警告，称在最新发生的一起诈骗案件中，DFSA、阿联酋商业银行和阿联酋政府的各个机构被不法分子冒充。
汇讯早报｜警惕迪拜DFSA的仿冒者；CFTC：虚拟货币机遇和挑战并存；ASIC撤销Smart Trader International牌照；Monex证券推出AI聊天机器人
迪拜金融服务管理局（DFSA）昨日发布一项投资者警告，名为Dubai Financial Services Authority LLC的公司仿冒DFSA发布虚假信息。该公司伪造DFSA文件向申请者发放“资金状况认可证书（FSRC）”，滥用DFSA的名称、地址及标识，存在明显的欺诈嫌疑。
