2018年11月20日
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关键词: CFTC

美二元期权网站及代理营销商诈骗案冻结资金超920万美元

美国法院指定的接管人发布的最新执法报告显示,二元期权网站Citrades.com、AutoTradingBinary.com及其代理营销商Zilmil涉嫌诈骗一案已有超过920万美元资金被冻结。接管人将寻求转移部分来源不明、可能由非被告拥有的资金。

美国法院判决比特币诈骗案被告支付250万美元

近日,美国纽约联邦法院要求实施比特币庞氏骗局的公司Gelfman Blueprint(GBI)及其CEO Nicholas Gelfman支付总额超过250万美元的民事罚款及赔偿金,该案是美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉的首件比特币诈骗案。

美国法院命令期货诈骗者支付超过190万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)今天宣布,在对科罗拉多州韦尔市(Vail)的Gregory L. Gramalegui的民事诉讼中胜诉。科罗拉多州联邦法院最近做出最终判决,要求Gramalegui支付超过190万美元的民事罚款和赔偿金。法院裁定被告须支付1,442,070.51元民事罚款及缴付480,690.17元不当得利。

CFTC和Kevin Scott Antonovich同意就二元期权欺诈指控达成和解

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二提出了一项针对纽约Woodside的Kevin Scott Antonovich的和解令。这份提交给纽约东区地方法院的文件概述了与Antonovich达成和解的条款。Antonovich被控在投资大宗商品过程中挪用客户资金和欺诈性招揽客户,以及违反登记规定。

美国联邦法官裁定CFTC有权起诉加密货币欺诈案件

美国联邦法官裁定,美国商品期货交易委员会(CFTC)可以将加密货币作为商品进行监管,CFTC与其他监管机构就虚拟资产交易拥有监管权。

CFTC黑名单新增8家未授权外汇和二元期权经纪商

近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)指控8家未注册公司及其8个未注册个人,这些公司及个人未经注册即向美国散户投资者提供外汇(外汇)和二元期权交易服务。

CFTC将举办第一届金融科技会议

美国商品期货交易委员会(CFTC)将于10月3日至4日在华盛顿举行名为“FinTech Forward 2018:创新,监管和教育”的全球会议。该会议将邀请创新人才、监管机构、市场参与者、思想领袖和公众共同研究影响市场的各种金融科技发展,包括加密资产,人工智能,云技术,监管科技和其他新兴金融技术。

CabbageTech加密欺诈案尘埃落定 被告承担110万美元罚款及永久禁令

近日,在美国商品期货交易委员会(CFTC)诉Patrick K. McDonnell及其公司CabbageTech/Coin Drop Markets(CDM)涉嫌虚拟货币欺诈案中,纽约州联邦法院作出最终判决,命令被告支付110余万美元的民事罚款,并颁发永久性交易和登记禁令。

欧洲二元期权监管政策阻碍美国执法行动

此前欧洲证券和市场管理局(ESMA)决定限制向零售投资者提供即将CFD和二元期权产品,此举引发了该行业的重大混乱。鉴于欧洲当局长期以来对二元期权经纪商实施宽松的检测政策,此时即将出台的措施就显得十分苛刻。

美国CFTC发布二元期权诈骗科普视频

美国CFTC发布了视频The Truth Behind Binary Options Fraud(二元期权诈骗背后的真相)。CFTC指出,二元期权诈骗是全球性问题,骗子通常利用网络、社交媒体、手机APP、假冒电话等手段诱导投资者进入骗局。

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