外汇管理局查处439件银行外汇业务违规案件

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日前,国家外汇管理局召开了银行外汇检查情况通报会,会议通报了2013年银行外汇业务违规情况。外管局表示,2013年银行外汇业务违规案件高达439件。

根据外管局发布的通报会议内容显示,2013年银行外汇违规案件主要集中在:违反规定办理结售汇业务、未按规定对经常项目资金收付进行真实性和一致性审核、违反规定办理资本项目资金收付、未按规定进行国际收支申报、未按规定报送资料等。

外管局还表示,国内部分银行还出现内控制度不完善、真实性审核操作流于形式、利用境内外业务联动实现套利、表外业务创新规避监管等问题。

针对2014年,外管局表示将继续简政放权,提升贸易投资便利化水平,并密切监测跨境资金流动,防范跨境资金双向流动冲击,不断加强和完善对银行等金融机构的外汇业务检查。

虽然中国政府对外汇交易实行管制措施,不过零售外汇经纪商仍在中国取得了飞速的发展,尤其是最近两年中国本土经纪商的发展。有部分外汇经纪商向汇讯网表示,最近一些客户在进行银行柜台汇款时变得没有以前那么轻松,跨境汇款的管制也明显比以前增多。

国家外汇管理局将加快培育外汇市场

今日,国家外汇管理局在北京召开了新闻发布会,国际收支司司长管涛介绍了2014年国内第一季度外汇收支数据有关情况。

管涛在发布会上表示:“2013年,银行对客户的各类人民币外汇衍生品交易量相当于2006年的17.4倍,占整个外汇市场成交量的比重由2006年的3%提高到2013年的19%”。

此外,管涛还称外汇管理局将加快培育和发展外汇市场,并从四个方面进行阐述:

  1. 进一步丰富交易产品,增加交易主体,改进交易机制,拓展外汇市场的深度和广度,增加市场流动性;
  2. 坚持产品适销原则,维护公平交易,督促银行充分揭示衍生品交易的风险,把合适的产品卖给合适的投资者,不能过度夸大产品功能;
  3. 要加强投资者教育,引导企业树立正确的汇率风险意识;
  4. 进一步提高数据透明度,不断扩大外汇统计数据的披露范围,加快数据披露的频率,帮助市场主体更好地识别和管理风险。

根据外汇管理局最新的统计数据显示,今年第一季度,银行累计结汇31611亿元人民币(约合5168亿美元),累计售汇21874亿元人民币(约合3575亿美元),累计结售汇顺差9737亿元人民币(约合1592亿美元)。

 

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