爱尔兰要求加密公司在央行注册

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爱尔兰当局日前要求所有虚拟资产服务提供商(VASP)在该国中央银行注册,以确保遵守反洗钱和打击资助恐怖主义(AML / CFT)法规。

4月23日,欧盟《第五号反洗钱指令》(5AMLD)已转化为爱尔兰法律,新规已开始执行。

爱尔兰央行将VASP定义为加密-法定货币交易所、加密-加密货币交易所、加密托管以及参与发行或出售任何虚拟资产的金融服务公司。

上述所有公司有三个月的时间在爱尔兰央行注册。新规还要求向爱尔兰公民提供服务的外国加密交易所进行注册。

监管机构警示,如不遵守新规可能会收到罚款或构成刑事犯罪。

5AMLD规则要求金融服务公司执行强制性ML/TF风险评估、客户尽职调查、交易监视、标记和报告可疑交易以及保留记录等。

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