加拿大监管机构指控Coinsquare进行虚假交易

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安大略省证券委员会(OSC)已正式对加密货币Coinsquare采取行动,原因是该公司参与了洗盘交易。洗盘交易是指通过夸大交易所交易量来显示虚假流动性的非法做法。

据称,Coinsquare交易所在2018年7月至2019年12月期间参与了此类非法活动,夸大了超过90%的报告交易量。

根据声明,OSC指控该交易所首席执行官Cole Diamond、创始人Virgile Rostand和高管Felix Mazer操纵交易量。

OSC详细解释说,Diamond命令其员工参与制造虚假交易量,而Rostand则设计并实施了进行非法活动的代码。

Mazer在2018年5月至2020年6月期间担任该交易所首席合规官,但未能阻止此类非法活动。

Coinsquare成立于2014年,提供包括比特币、莱特币和以太在内的一些顶级数字货币的交易服务,截至去年年底已拥有约23.5万名客户。

尽管一些员工对夸大的交易量表示担忧,但Coinsquare仍在继续其非法行为,并对一名内部举报者进行了报复,Diamond也授权、允许或默许了这种行为。

值得注意的是,许多主要的加密交易所也被指控夸大了交易量,但对它们的这种做法却没有采取什么行动。

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