CySEC针对5个无授权外汇平台发布监管声明

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塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)再次加大了对未经授权经纪商的打击力度。CySEC发布了对五家品牌的警告,这五家品牌被列入黑名单,原因是它们在未获授权的情况下为外汇和加密货币交易提供便利。

CySEC补充说,其中一些品牌误导了与其他具有CIF许可证的经纪商存在关联。

CySEC已将以下域名列入黑名单:

  • 24 bitx.com
  • growthandlegacyukfx.com
  • www.CMliveExperts.com
  • www.apollotradexcoexcurrency.com
  • concept4x.com

虽然许多供应商声称自己是塞浦路斯的运营商,但CySEC此前表示,它认为这些公司总部位于海外,提供虚假地址,并补充说,如果这些公司的总部确实在塞浦路斯,它将考虑采取进一步行动。

在停顿了几个月之后,CySEC再次展示实力,积极发现合规违规行为。最近,由于XTrade Europe Ltd在反洗钱项目中的缺陷,该公司被处以20万欧元的罚款。就在与Xtrade达成和解的消息传出几天前,Libertex的母公司Indication Investments Ltd被处以16万欧元罚款。

同样在去年早些时候,CySEC警告称,有欺诈者声称自己是监管机构的代表,试图从消费者那里获取个人信息,并欺骗投资者。

在加密方面,CySEC于2019年披露了其监管加密资产的努力,暗示正在进行更多的讨论。CySEC通过将欧盟反洗钱规则纳入塞浦路斯法律,加强了对加密货币和相关资产的监管。

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