澳警方逮捕一名非法兑换300万美元比特币的女子

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澳大利亚警方逮捕并起诉了一名52岁的妇女,罪名是非法将现金兑换为数字货币,涉及数百万美元。

据当地媒体报道,新南威尔士州警方周四在悉尼的一家购物中心逮捕了这名女子,并缴获了6万澳元(约合38,736美元)现金和3.8枚比特币。

据警方表示,这名女子是一个犯罪集团的成员,该集团通过非法兑换数字货币牟取暴利。

警方于2018年11月启动了针对此类使用加密货币的在线洗钱活动的调查,并成立了新的调查小组。

“涉案人员使用的加密货币钱包自2017年以来交易了超过326枚比特币,”网络犯罪调查组指挥官、警司Matthew Craft在官方声明中表示。

“这在今天相当于500多万澳元(320万美元)。对于那些不是注册数字货币交易所的人来说,这是相当大数量的比特币。”

这名女子被控三项故意处理犯罪收益的罪名,以及违反澳大利亚有关兑换加密货币的法律。

警方在搜查悉尼的一处住宅后,又查获了1.8万澳元(约合11,567美元)的比特币。

澳大利亚警察局也在考虑逮捕更多的此类犯罪分子。

今年早些时候,欧洲当局逮捕了10名以色列公民,他们涉嫌一项660万美元的欺诈性加密货币计划。

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