QuadrigaCX受害者的律师调查与Crypto Capital的关系

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QuadrigaCX受害人的法院指定律师Miller Thomson正在寻找证据,以证明现已破产的加密货币交易所QuadrigaCX与支付处理商Crypto Capital之间的关系。

在给受害者的电子邮件中,律师要求他们交出QuadrigaCX与Crypto Capital之间有联系的任何证据。

Crypto Capital被指控为包括Bitfinex在内的数字资产交易所提供“影子银行”服务,该公司损失了8.5亿美元。波兰当局查封了Crypto Capital公司3.5亿美元的资金,因为Crypto Capital意在对贩毒集团的资金进行洗钱。

同时,美国起诉Crypto Capital的共同创始人之一Reginald Fowler,罪名是银行欺诈和合谋实施银行欺诈,以及经营无牌汇款业务。

根据向媒体透露的一封官方信件,Fowler已同意对其中一项指控认罪并配合调查。尽管原定于1月10日举行听证会,但由于检察官和被告Fowler未能达成任何和解,该听证会被推迟至4月。

Crypto Capital的另一位联合创始人Ravid Yosef仍然逍遥法外。

Miller Thomson现在正在尝试调查Crypto Capital是否仍持有属于QuadrigaCX交易所受害者的资金。值得注意的是,Crypto Capital的网站将QuadrigaCX列为其客户之一。

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