Bitfinex与Chainalysis合作确保合规性

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近日,加密交易所Bitfinex宣布与Chainalysis达成合作,Chainalysis是一家位于纽约的合规性软件供应商,可以实时监视加密货币交易。

Chainalysis可以实时识别可疑交易并获取执法信息,该公司的产品还包括一个名为Chainalysis KYT的KYC解决方案。

与此同时,有报道称Bitfinex卷入一起毒品交易和洗钱计划,该计划由Crypto Capital所有者运营。

在过去的一年中,Chainalysis部署了实时反洗钱和合规性软件,并将其覆盖范围扩展到了比特币、以太坊、莱特币、比特币现金和一些稳定币。

Bitfinex的首席合规官Peter Warrack表示:“该解决方案不共享识别用户的信息,这些信息严格保留在内部。我们很高兴与Chainalysis团队合作,继续为我们的用户构建一个安全可靠的平台。”

Chainalysis的合规软件可以帮助加密公司和执法机构检测可疑交易,以打击任何潜在的犯罪活动。Chainalysis使用模式识别、算法和数百万个开源参考来识别和分类成千上万种加密货币服务,以对涉及可疑的交易活动发出实时警报。

Chainalysis目前已与包括Binance在内的主要加密交易所合作,帮助他们自动化筛选交易和监控用户活动的过程。

Chainalysis最大的竞争对手是英国公司Elliptic,后者提供专有的合规性和欺诈检测技术。

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