Bitfinex向法院提交传票,要求追回8.8亿美元的冻结资金

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Bitfinex向美国法院申请传唤一家信托公司的前银行高管,该交易所认为这可以帮助其收回超过8.5亿美元的冻结资金

10月18日,Bitfinex向加州一家法院提交了一份文件,要求TCA Bancorp前副总裁Rondell“Rhon”Clyde Monroe出庭作证。它还试图获得Monroe与Crypto Capital职员的通信文件。

Bitfinex在文件中称,Crypto Capital“使用在TCA Bancorp持有的一个或多个账户来帮助转移”属于Bitfinex的资金,并认为Monroe拥有有关这8.5亿美元资金的至关重要的信息和文件。

Bitfinex的申请是正在进行的诉讼程序的一部分,该公司试图追回其在支付处理机构Crypto Capital持有的8.8亿美元资金,据称这些资金被多个政府机构冻结。

与此同时,Bitfinex也在接受纽约总检察长办公室的调查,原因是该公司涉嫌利用其姊妹公司Tether的贷款掩盖被冻结的资金,而没有向客户披露

Bitfinex在文件中称,其与Crypto Capital的关系总体良好,直到去年四月有消息称,由于洗钱调查,Crypto Capital的资金被波兰当局查封。

Bitfinex表示,2018年8月,Crypto Capital告诉它,其在波兰和葡萄牙的约5亿美元资金被两国监管机构“扣留”。交易所补充说,在被要求提供更多有关被冻结银行账户的信息后,Crypto Capital提供了Monroe在TCA签署的推荐信。

在这封信中,名为全球贸易解决方案(GTS)的公司代表Bitfinex在TCA托管了3亿多美元的资金,该公司以“Crypto Capital”的身份开展业务。

因此,Bitfinex申请要求Monroe出庭作证,并提供他与Crypto Capital另一位负责人Ozzie Yosef的通信记录。

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