加拿大要求加密货币交易所注册

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加拿大规定,从2020年6月1日起,数字资产交易所必须在加拿大金融交易与报告分析中心(FinTRAC)注册。

根据6月10日发布的官方通知,这一举措已成为行业反洗钱(AML)合规行动的重要举措之一。强制注册将与同年实施的其他财务规定一起生效。

此外,加密货币交易所还需要遵循严格的“了解您的客户”(KYC)政策,并必须向管理当局报告可疑交易。该机构还强制要求交易所保留交易的正确记录,同时还需要任命一名合规官员。

据当地报道,一些加拿大交易所已经在遵循合规规定;然而,这是自愿完成的,因此许多人并没有遵守规定。

QuadrigaCX发生事故、导致数百万客户资金损失之后,加拿大监管机构对加密行业产生了关注。

与此同时,加拿大最大的加密交易所之一Coinsquare本月早些时候刚刚收购了密苏里州移动支付提供商Just Cash的控股权,以在支付行业产生影响。

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