智汇澳大利亚旗下深圳子公司遭外汇局罚款118万

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国家外汇管理局5月10日通报称,外汇局深圳市分局已对深圳市信克商务咨询有限公司给予警告,责令改正,并处罚款人民币118万元。

外汇局表示,该公司为其境外股东运营的网络炒汇平台提供业务推广服务,招揽境内投资者参与境外外汇按金交易,并违规收取服务费,违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条。

外汇局网站资料显示,上述条例第十二条规定:经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定,对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

启信宝信息显示,深圳市信克商务咨询有限公司属于外国法人独资,投资方为TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD,邮箱地址指向“thinkmarkets.com”(下图来自此网站中文站)。

天眼查信息显示,TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD对深圳市信克商务咨询有限公司的持股比例为100%.

外汇局指出,目前境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》(中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部联合发文),凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易,属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易,无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。

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