英国财政部:加密货币的恐怖融资风险很低

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英国财政部发布了一份有关英国境内洗钱和恐怖融资风险的最新政策文件,称比特币等加密货币的恐怖融资风险很低。

据该报告,英国国家犯罪机构(NCA)也认为在洗钱活动中使用数字货币的风险“相对较低”。然而,加密货币被用来“进行频繁的小面额洗钱活动”。

两年前,财政部的另一份恐怖融资威胁分析报告也发表了类似声明。那份报告表达了相似的立场,并表示如果数字货币在英国进一步普及,“风险可能会上升”。

据这份最新的报告,随着加密货币技术更多地被应用于支付领域,数字货币的洗钱风险也会相应增加。

报告中写道:“随着接受数字货币支付的企业不断增加,犯罪分子利用加密货币洗钱的风险也在上升,因为他们无需再将非法资金以非数字货币,即‘法定货币’的形式取出。”

报告称数字货币在未来5年内“不太可能”被用于恐怖融资。

报告还提到了P2P贷款行业,称其有可能被用作“恐怖融资工具”,但迄今为止在英国还没有发现任何证据。■

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