2018年06月24日
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关键词: 欺诈

新西兰FMA提醒投资者警惕虚假监管机构FIAA

新西兰FMA昨日提醒投资者警惕Foreign Investment and Acquisition Authority(FIAA), Kauri Ventures, Anaru and Partners, Everest International Group Limited, Endeavor Capital Partners. 其中FIAA谎称是新西兰的金融服务监管机构。

汇讯早报丨SEC叫停Titanium区块链骗局;美国介绍经纪商XFA被罚款25万美元;GMO Click禁止高龄客户从事外汇交易;科普:加密货币挖矿

美国某ICO骗局已从境内外投资者手中筹资2100万美元,法院已下令冻结相关资产并对骗局背后的运营公司Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc.进行接管。该公司总裁自称是“区块链传道人”,谎称与美联储及数家知名公司有业务合作关系。

CFTC起诉ApuroFX和JCI公司外汇欺诈和注册违规

美国商品期货交易委员会向加利福尼亚州地区法院提起民事执法诉讼,控告洛杉矶市的被告Jin Choi及其公司Apuro Holdings / ApuroFX和JCI Holdings USA (JCI)/JCI Trading Group,进行场外零售外汇欺诈和未能向CFTC注册。

汇讯早报丨ApuroFX及JCI涉嫌外汇保证金交易欺诈;IG 2018财年营收增长;二元期权诈骗公司CEO明年受审;芝商所4月外汇期权交易量减少

美国商品期货交易委员会CFTC指控加州居民Jin Choi及其两家公司ApuroFX, JCI Trading Group。2014年1月至今,被告曾谎称是在CFTC注册的FCM(期货经纪商),宣称可代为交易场外零售外汇保证金合约,向至少6名投资者收取约350,600美元却悉数挪为己用。

珍妮弗·安妮斯顿和查尔斯王子被用于加密货币投资骗局

德克萨斯州证券监管机构发布紧急停止令,叫停一个所谓的“加密货币投资计划”,该计划试图通过虚假的名人代言来欺骗投资者。

2018年第一季度CFTC在二元期权欺诈案中仅追回2.9万美元

2018年1月1日到2018年3月31日,在CFTC执行的二元期权欺诈案件中,接管者仅追回29551.98美元。目前,接管者已冻结所有二元期权欺诈案被告超过790万美元的资金,其中多个金融机构和律师信托账户中的账户中持有超过600万美元的款项;并开始对受害者数量和身份进行调查

韩国最大的加密货币交易所UPbit涉嫌欺诈

韩国政府逐渐加强对加密货币的监管,韩国首尔南区检察官对该国最大的加密货币交易所UPbit总部进行了检查。UPbit被怀疑涉嫌向客户出售并不实际持有的加密货币

新西兰FMA警告冒充监管机构的虚假网站

新西兰金融市场管理局(FMA)警告冒充监管机构的虚假网站www.sacc-govt.org和一家名为名为Nikora Ventures的经纪公司,FMA告诫公众不要在上述两个公司进行投资,并谨慎对待其广告。

美国CFTC指控多人实施外汇欺诈

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,今年4月11日,美国科罗拉多州地区法院对Randall A. Vest和他的公司Bulletproof Vest, Inc.做出缺席判决。早在2014年8月6日,CFTC便对Ryan Madigan、Vest和Ryan Tomazin提起诉讼,指控他们实施商品期货和场外零售外汇欺诈并非法挪用资金。

美国CFTC指控三家公司涉嫌零售外汇欺诈和资金挪用

美国商品期货交易委员会(CFTC)对宾夕法尼亚居民Michael Salerno及其公司Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX发起民事诉讼,指控被告以欺诈手段招揽外汇自营交易员,并将交易者的资金挪为他用。

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