2018年09月23日
首页 关键词 欺诈

关键词: 欺诈

迪拜加密货币风险加剧

迪拜的加密货币市场处于全球领先水平,该国也是加密货币友好的国家之一。然而,该国近期出现众多与山寨币相关的犯罪。当地警方发出警告,提醒投资者应预防欺诈、洗钱等犯罪活动,以及识别克隆公司。

美国运通因外汇舞弊行为接受FBI调查

据《华尔街日报》报道,美国运通公司正在接受联邦调查局(FBI)的调查。此次调查的起因是美国运通的外汇部门涉嫌舞弊。报告显示,美国运通以优惠汇率吸引客户。一旦这些客户注册了美国运通的服务,美国运通就会毫无预兆地抬高价格。

美国德州一男子因900万美元的加密货币庞氏骗局被判2年监禁

根据报道,33岁的德州居民Homero Joshua Garza因参与涉及数家欺诈性加密矿业公司的900万美元数字货币庞氏骗局而被判刑,被判21个月监禁和3年监外看管,并被要求在监外看管的前六个月进行居家监禁。

FINRA首次指控经纪商欺诈及销售未注册加密货币

近日,美国金融业监管局(FINRA)指控马萨诸塞州的Timothy Tilton Ayre涉嫌证券欺诈,并非法销售一种名为HempCoin的未注册加密货币。此案是FINRA针对加密货币的首次行动。Ayre将HempCoin宣传为“世界第一个代表上市公司股权的加密货币”,并针对RMTN的业务和财务作出了众多虚假和欺诈性的陈述。

汇讯晚报丨香港金管局与巴西央行金融科技合作;NEX Markets呼吁遵守外汇全球守则;虚假二元期权公司TB Options; 民政部要求慈善工作采用区块链技术

伦敦警方近日宣布,一家名为TB Opitons的虚假二元期权公司的董事Lee Denton因洗钱罪被判四年零六个月有期徒刑,该公司共骗取受害者475,000英镑,其中192,000英镑被Denton挪为己用。

伦敦虚假二元期权公司TB Options的董事被判刑

伦敦警方近日宣布,一家名为TB Opitons的虚假二元期权公司的董事Lee Denton因洗钱罪被判四年零六个月有期徒刑,该公司共骗取受害者475,000英镑。

2018年8月澳大利亚投资者因欺诈损失296万美元

澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)运营的机构Scamwatch刚刚公布了澳大利亚欺诈报告的最新数字。尽管与7月份相比,8月份的投资欺诈没有造成巨大损失,但调查结果表明,澳大利亚投资者面临着持续不断的投资欺诈威胁。

美国SEC指控两名男子利用虚假交易账户实施欺诈

美国证券交易委员会(SEC)今天以欺诈罪起诉了两名密歇根州男子,原因是他们参与了日间交易公司Nonko Trading所设的虚假账户骗局。

法院批准Skrill公司与Zilmil二元欺诈案破产管理人达成和解

本周四,美国佛罗里达州中区法院批准二元期权公司Skrill与Zilmil二元欺诈案指定破产管理人人Kenneth Dante Murena达成和解协议,Skrill将向Murena汇款共计24,796.31美元,并且Murena应代表Brevspand EOOD撤回针对Skrill的所有主张。

CFTC指控外汇交易员Jason Amada及其公司存在欺诈行为

美国商品期货交易委员会(CFTC)周三向美国联邦法院提起强制诉讼,起诉的对象是Jason Amada以及Amada资本管理公司 (ACM)。CFTC指控Amada以欺诈手段招揽潜在客户,为场外外汇合约开设托管交易账户。

最新文章

周排行榜