2018年09月20日
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关键词: 外汇骗局

澳洲JJ Global负责人被ASIC下永久禁令 曾挪用客户资金、建假账户

澳洲ASIC今日宣布,已决定永久禁止澳大利亚新南威尔士州人士Bee Chin Lim(又名Vicky Bee Chin Lim)提供金融服务。2016年7月到2017年4月,此人曾挪用客户入金资金,并创建虚假的投资者账户,借此获得大量推荐佣金。

汇讯早报丨澳洲AFCA正式获授权;庞氏骗局涉案8500万美元;美国外汇欺诈案;法国加密货币交易税政策;阿布扎比现货加密资产监管框架

据澳洲ASIC今日消息,澳大利亚金融投诉管理局AFCA已通过该国税收及金融服务部长授权,可为关于消费者和小企业的投诉提供新的单一外部纠纷解决方案。

美国CFTC指控多人实施外汇欺诈

美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,今年4月11日,美国科罗拉多州地区法院对Randall A. Vest和他的公司Bulletproof Vest, Inc.做出缺席判决。早在2014年8月6日,CFTC便对Ryan Madigan、Vest和Ryan Tomazin提起诉讼,指控他们实施商品期货和场外零售外汇欺诈并非法挪用资金。

汇讯晚报丨小心挖矿型黑客攻击;美国零售外汇存款环比增加;波兰外汇欺诈案;沪港通、深港通额度扩大;欧洲刑警捣毁加密货币洗钱团伙

英国国家网络安全中心的报告表示,Cryptojacking——挖矿型网络袭击,极有可能成为某些网站经营者的收入来源。去年12月全球超半数企业(55%)遭受了Cryptojacking。而2018年,超过4000个网站私自利用插件隐瞒用户进行挖矿。

周胜专栏|常见的外汇骗局

外汇交易中存在大量套路和骗局,比如有牌照的平台却不规范经营、资管虚构收益曲线、投资者教育往往把投资者坑得不轻、滥用程序化交易和跟单社区等。投资者要主动拒绝诱惑,才能免于被投资套路和陷阱所伤害。

周胜专栏|警惕AB仓套利和外汇跟单黑社区

不管是假冒概念的社区黑跟单,还是打着程序化EA的黑资管,不过是换汤不换药的庞氏骗局而已。外汇保证金市场发展很快,跟单社区进入大众视野也才一年时间,投资者在做决定前还是得综合考虑。

葡萄牙央行警告OneCoin存在欺诈风险

葡萄牙央行近期提醒葡萄牙公民OneCoin存在欺诈风险。

美国CFTC再揭一例外汇旁氏骗局 被告人豪买名车珠宝

被告Lanzana and Masanko被指控以庞氏骗局方式欺骗场外外汇衍生品客户至少70万美元。联邦法庭发出资产冻结令,冻结被告资产,并保护书籍记录不受破坏。

汇讯早报ㅣ马克外汇Macoofx遭新西兰FMA警告;外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美CFTC指控两家外汇公司;美SEC暂停上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易

热点┃马克资本Macoofx谎称合规遭新西兰FMA警告 ;监管┃外汇旁氏骗局诈骗70万美元 美国CFTC对两家外汇公司提出指控;香港证监会警告FSHG Capital Investments Limited无牌经营;美国证监会暂停了上市比特币公司First Bitcoin Capital的股票交易

40万人被骗300亿 IGOFX中国区总代理跑路事件始末

综合多家媒体报道,外汇与差价合约经纪商IGOFX目前正面临前所未有的麻烦。由于IGOFX中国区总代理张雪娇在6月11日卷款跑路,至今下落不明,导致近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被骗”,此次风波也被大家称为又一个“庞氏骗局”。

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