2018年09月19日
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关键词: 外汇违法违规案例

汇讯周报丨外汇局表态严查外汇违规;香港金银业贸易场声明;日本加密货币杠杆新规;CySEC将成立创新中心;Facebook, 谷歌解禁Coinbase广告

国家外汇管理局上周通报了27起外汇违法违规典型案件。其中涉及多家第三方支付公司,如智付电子支付、易智付科技(北京)、支付宝(中国)网络技术、财付通支付科技、上海盛付通电子支付服务。

汇讯晚报丨IS Prime将提供负余额担保;洲际交易所收购TMC Bonds; 外汇平台FXenergy被警告;警惕虚假监管机构ISENZ; 外汇局通报违规案例

由于欧洲ESMA此前决定实施的临时限制措施等监管政策将于8月1日(下周)生效,外汇流动性及主经纪商服务提供商IS Prime正在根据新客户及现有客户的需求推出负余额担保服务。

外汇局通报27起外汇违法违规典型案件 涉及多家支付公司

上半年外汇局共查处外汇违规案件1354件,罚没款3.45亿元人民币,同比分别增长19.7%和59.5%。外汇局昨日还通报了27起外汇违法违规典型案件,其中包括智付、支付宝、财付通等多家第三方支付公司。

外汇局今日通报24起违规案例

国家外汇管理局今日通报24起外汇违规典型案件。其中包括个人外汇违规案例4起,被罚437.45万元;陕西籍陈某于2016年8月至9月,将2600万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其香港账户,构成非法买卖外汇行为,被罚169万元。

外汇局通报多起外汇违规案例 逃汇与非法买卖外汇成主流

国家外汇管理局日前发布公告称,根据相关条例对25例外汇违规案件进行通报。其中,捷汇通(天津)贸易有限公司因逃汇行为被罚606万元人民币。

【汇讯早报】2016年LCG营收增五成,亏损大幅收窄;以色列二元期权新法或推迟至明年实施;外汇局通报25起外汇违规案例;晋富环球顾问遭港监会警告

LCG 2016财年营收2320万英镑,较去年增长5成,净利同比猛增86%;以色列二元期权禁令实施日期有变,或将推迟至2018年实施;国家外汇管理局通报25例外汇违规典型案例;

汇讯晚报ㅣ外汇局通报十起外汇违法违规案 MT5独特的十大功能分析 广达丰宝遭警告

日本上市在线外汇经纪商Invast Securities(Invast, TYO:8709)旗下澳洲公司Invast Global今日发布消息称,正式与全球外汇流动性供应商Lucid Markets达成合作伙伴关系。MT5交易平台天生独有的十大功能分析

外汇局通报10起外汇违法违规案例 最高罚单达2281万元

在国家外汇管理局综合司5月25日通报的10起外汇违规案例中,部分违法企业涉案金额高达1.19亿美元,而行政处罚额最大也达到2000多万人民币。

法网难逃 江苏省委原常委赵少麟因骗购外汇等罪获刑四年

据央视新闻消息,2017年5月18日上午,浙江省宁波市中级人民法院公开宣判江苏省委原常委、秘书长赵少麟单位行贿、骗购外汇一案,对被告人赵少麟以单位行贿罪判处有期徒刑三年;以骗购外汇罪判处有期徒刑二年,并处罚金人民币一千五百万元,决定执行有期徒刑四年,并处罚金人民币一千五百万元。

外汇局持续打击外汇违法违规行为 通报多起个人及企业案件

30日,国家外汇管理局综合司通报部分企业、个人外汇违规典型案件。

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