2018年06月18日
首页 关键词 外汇诈骗

关键词: 外汇诈骗

菲律宾警方突击搜查一家与不法经纪商相关的呼叫中心

菲律宾执法人员突击搜查一家呼叫中心,逮捕了几名与投资诈骗案件有关的以色列公民。该呼叫中心的目标群体是欧洲、新西兰、澳大利亚、南非和俄罗斯的潜在客户。其中8名以色列公民被认定为该呼叫中心的主谋。

英国FCA警告外汇经纪商Littinvest

英国金融市场行为监管局(FCA)近日警告一家经纪商Littinvest,该公司未经授权即在英国提供金融产品。FCA指出,Littinvest自称提供各种货币交易服务,包括未授权外汇产品和差价合约。Littinvest的总部在保加利亚的索非亚,并通过其网站向客户发出要约。

美国Cifuentes基金公司因外汇诈骗被罚220万美元及永久禁令

新泽西州地区法院认定Alcibiades Cifuentes、Jennifer Wee Cifuentes和他们的公司Cifuentes Fund Management实施了外汇诈骗片,法院要求被告共同向受害者支付457120美元的赔偿金,以及177万美元的民事罚款及利息;并对其颁布永久禁令。

汇讯早报丨美国外汇诈骗案;Plus 500 Pro被英国FCA警告;芝商所首批SOFR期货合约;韩国考虑放宽加密货币监管政策;库里“加密猫”

美国Alcibiades Cifuentes, Jennifer Wee Cifuentes及其公司Cifuentes Fund Management, LLC涉嫌外汇诈骗,被法院下达永久禁令并被要求缴纳220万美元以上的罚款。

波兰警方突袭一家外汇公司呼叫中心 逮捕20名员工

波兰警方对Amplio Investments的华沙办事处进行了突袭,并逮捕了20名高管和销售人员。该公司运营着多个外汇品牌的呼叫中心。

汇讯晚报|周小川:数字货币应服务实体经济;盛宝银行任命新的大中华区CEO;Investment Café涉嫌外汇诈骗;日本外汇经纪商交易数据

在3月9日的十三届全国人大一次会议新闻中心记者会上,中国人民银行行长周小川在被问及数字货币、ICO等问题时表示,此类产品及其背后的技术最重要的是服务于实体经济。

投资平台Investment Café涉嫌外汇诈骗

Investment Café宣称通过投资某个外汇交易平台管理的份额即可获得回报;然而澳大利亚警方表示,该平台从未在政府机构注册。今年二月,该平台负责人被指控犯有两项诈骗罪并被澳大利亚警方拘留。3月9日,警方进一步指控其涉嫌38项与投资诈骗有关的罪名。据了解,此案将于5月10日进一步审理。

汇讯周报|法国发布加密货币广告禁令;警惕仿冒金融委员会的外汇骗局;iFOREX被罚款;BMFN博美外汇退出中国;XTB去年净利同比增加19.9%

法国金融市场管理局(AMF)向提供加密货币差价合约产品的经纪商发出警告,要求它们按照法规及监管条例开展相关业务,且事先必须获得监管机构的授权。波兰外汇经纪商XTB去年全年总营收达到2.74亿兹罗提(约合8,071万美元);全年净利润为9,313万兹罗提(约合2,743万美元)。

金融委员会提醒投资者警惕外汇诈骗

金融委员会(Financial Commission)近日发现一群仿冒者假借委员会的LOGO为外汇经纪商的客户提供有偿服务,宣称可帮助他们追回交易时丢失的资金,进而非法划扣客户账户资金。

汇讯晚报|英国亨达被克隆;《虚拟银行的认可》指引;美国外汇诈骗者刑罚后续;意大利要求加密货币公司注册;韩国称朝鲜黑客盗取大量加密货币

英国金融行为监管局(FCA)提醒投资者,Nordhill Capital未获得该机构授权,且存在克隆FCA授权公司Hantec Markets Limited(英国亨达)的嫌疑。其运营网站宣称可提供外汇账户管理服务,支持英语、繁简体中文等14种语言页面,其中文名称显示为“诺丘资本”。

最新文章

周排行榜