2018年09月22日
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关键词: 外汇诈骗

汇讯早报丨美国外汇诈骗案;大企业对区块链接受度提高;跨链产品BancorX; 区块链有助解决环境问题;万事达区块链专利

于2016年被指控以欺诈手段吸收投资者资金用于外汇交易的Brett.G.Hartshorn此前提出上诉,然而纽约地区法院昨日驳回了其诉求。

美国外汇欺诈者对CFTC指控提出上诉 法院维持原判

于2016年被指控以欺诈手段吸收投资者资金用于外汇交易的Brett.G.Hartshorn此前提出上诉,然而纽约地区法院昨日驳回了其诉求。

FX & Beyond公司因外汇诈骗被法院判处130万美元罚款

FX & Beyond公司的外汇欺诈案已在弗吉尼亚州东区法院得出结论,美国证券交易委员会(SEC)已获得针对FX & Beyond公司的法院判决。

美国CFTC回应了外汇欺诈者的“完全错误”的申辩

美国商品期货交易委员会(CFTC)针对Daniel Winston LaMarco及其公司GDLogix Inc.提起的外汇欺诈诉讼仍在纽约东区法院审理,CFTC试图回应LaMarco驳回此案的动议。

汇讯晚报丨美国SEC将举办投资者圆桌会;CMC Markets推出Opto杂志;原高盛技术大牛加入巴克莱;中国将封堵境外虚拟货币交易平台;言成外汇被罚

美国证监会SEC提议对金融专业人士应向投资者承担的义务作出规定,并打算就此在今年9月20日晚举办投资者圆桌会议。CMC Markets已推出Opto杂志及其电子版本,目前发行1万份。

波兰法院认定两名嫌疑人实施外汇诈骗 获利逾67万美元

近日,波兰西南部城市JeleniaGóra地区法院认定Mariusz O.和Robert S.向投资者勒索超过672,900美元(250万兹罗提),法院对前述两人判决罚款和监禁。两名被告在外汇市场上行骗,共赚取非法利益679,225美元(2,523,500兹罗提)。

汇讯晚报丨沙特警告虚拟货币非法;Plus500上半年净利猛增;“聚赢国际”涉嫌诈骗;Tools For Brokers新增自动合规报告服务;巴克莱举办区块链黑客松

由沙特阿拉伯多个政府机构高层组成的常务委员会警告,虚拟货币(包括但不限于比特币)在沙特属于非法范畴,任何组织或个人的相关活动均未获得许可,公众不应使用虚拟货币进行交易。

外汇平台“聚赢国际”网站被指涉嫌诈骗

新西兰FMA今日提醒投资者警惕Ju Ying International New Zealand Limited, 并指出该公司极有可能涉嫌诈骗。该网站显示的品牌为“聚赢国际”,自称可提供的交易标的包括指数、外汇、原油,还宣称可支持UIA币入金。

汇讯周报丨ASIC启用全新收费模式; SFC建议简化持牌机构KYC程序;ASIC拟提高期货及证券市场最低资本要求;泰国正式监管ICO; BlackfortFX外汇诈骗案宣判

澳洲ASIC对特定合规活动的收费已发生变化,大部分合规活动的收费都有所提高。今年6月28日,澳大利亚政府通过了与上述收费变动相关的立法,新的收费模式于今年7月4日起施行。

英国FCA对诈骗公司Tait Investment Group发出警告

英国金融市场行为监管局(FCA)周四在其网站上发布了关于Tait Investment Group的警告。Tait Investment Group未经授权在英国提供金融服务或产品。

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