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2018年08月20日
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欧盟反垄断机构指控瑞信银行操纵外汇市场

瑞信银行周二宣布,已收到欧盟反垄断监管机构对其操纵汇率的指控。这表明,此项为期5年的调查可能很快将告一段落。

汇讯早报丨花旗欧洲公司被克隆;Brokeree Solutions发布MT5 PAMM; 迪拜与阿斯塔纳监管机构合作;德银因外汇操纵被罚款

根据英国FCA昨日更新的无牌经营警告名单,CT-Trade涉嫌克隆合规公司Citibank Europe plc(花旗银行欧洲公司)。CT-Trade运营的网站显示,其主要提供外汇、二元期权及差价合约交易服务。

德意志银行因外汇违规被纽约监管机构罚款2.05亿美元

德国银行业巨头德意志银行(Deutsche Bank)已同意支付2.05亿美元的罚款,以求在反垄断诉讼中达成和解。德意志银行的交易员为了自己的利益经常性的操纵外汇市场。纽约州金融服务局(DFS)的初步现金结算已于周三披露,还需等待法官批准。

摩根大通因利率操控被美国CFTC罚款6500万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前要求摩根大通支付6500万美元的民事罚款,以了结CFTC对摩根大通操纵ISDAIX基准利率的指控。

美国15家银行就汇率操纵诉讼与投资者和解

上周四,美国法官驳回了一起针对16家大型银行的诉讼。一些零售外汇投资者起诉称,银行计划操纵汇率价格而损害了投资者利益。法庭文件显示,被起诉的16家银行中已有15家花费23.1亿美元与其他投资者达成和解,瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)则拒绝和解。

英国FCA对德意志银行前交易员Guillaume Adolph开出18万英镑罚单

日前,英国金融行为监管局(FCA)宣布将对德意志银行前交易员Guillaume Adolph处以18万英镑罚款,并禁止他从事任何与受监管金融活动有关的职能。

被指外汇操纵的巴克莱交易员提起上诉

Robert Bogucki曾在2011年担任纽约巴克莱银行的交易员,上个月被加利福尼亚陪审团指控。起诉理由是2011年其在担任交易员时收费严重超标;不过Robert Bogucki并不认罪,目前仍受雇于巴克莱银行。当年,惠普公司计划将美元兑换成英镑,检察官指控Bogucki误导惠普公司的员工关于外汇市场的行情,试图从中获取最大利润。

汇讯早报|日本券商建立加密货币实验室;法巴银行操纵汇率被罚9000万美元;花旗股票评级错误被罚1150万美元;泰国起草加密货币法案;白俄罗斯加密货币学位课程

1月31日,日本券商Monex集团宣布其子公司Tokenz Inc.已建立“Monex加密货币实验室”,用于提供实时加密货币信息。

法国巴黎银行操纵汇率 支付9000万美元和解金

美国司法部上周五宣布,法国巴黎银行美国子公司承认参与操纵外汇价格,并同意支付9000万美元的罚金。

汇讯周报|央行要求严禁为虚拟货币交易提供服务;央行数字货币应采用双层投放体系;盈透英国公司被罚款;艾福瑞恢复银联出金;IMF呼吁全球监管加密货币

此前央行营业管理部下发《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》,要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

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