2018年06月23日
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关键词: 塞浦路斯证监会

汇讯周报丨智付被央行罚款;澳洲AFCA过渡工作;CySEC公布加密货币CFD新规;Citypoint Trading被华人收购;加密货币实时汇率

中国人民银行深圳市中心支行上周表示,智付电子支付有限公司存在为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行为,因此对其给予警告,合计罚没人民币25,613,777.86元。

汇讯晚报丨港监会持牌人总数创新高;ASIC撤销一张AFS牌照;涉嫌欺诈的DanFX将被清盘;CySEC公布加密货币CFD新规;eToro将在美国推出加密货币交易

香港证监会SFC今日刊发最新一期《证监会合规通讯:中介人》。根据该《通讯》,截至今年3月31日,香港持牌人总数创下历史新高,其中持牌法团(持牌公司)数量首次突破2700家。

汇讯晚报丨极讯亚太被罚款1,730万港元;法国外汇、二元期权诈骗问题不容忽视;吉利获批收购盛宝多数股份;Invest.com将停止外汇业务

极讯亚太有限公司因其电子及程式买卖系统和另类交易平台出现缺失遭香港证监会谴责及罚款1,730万港元;港监会中介机构部执行董事梁凤仪今日表示,区块链相关项目涉及大量技术内容且透明度较低,因此更适合创业投资基金之类的专业投资者,而非普通投资者。

塞浦路斯证监会CySEC对财报不合规公司处以行政罚款

因违反塞浦路斯2007年《透明度要求法案》,Louis, Agroton, KDM Shipping, Renos Hatzioannou Farm, Modestou Sound & Vision, Karyes投资公司均被处以行政罚款,罚款金额共计23800欧元。

汇讯周报|法国发布加密货币广告禁令;警惕仿冒金融委员会的外汇骗局;iFOREX被罚款;BMFN博美外汇退出中国;XTB去年净利同比增加19.9%

法国金融市场管理局(AMF)向提供加密货币差价合约产品的经纪商发出警告,要求它们按照法规及监管条例开展相关业务,且事先必须获得监管机构的授权。波兰外汇经纪商XTB去年全年总营收达到2.74亿兹罗提(约合8,071万美元);全年净利润为9,313万兹罗提(约合2,743万美元)。

汇讯周报|严打以创新为名的外汇违法犯罪行为;CySEC对CIF提新要求;福汇母公司重组计划生效;2018中国外汇市场趋势预测;Plus500南非子公司获FSB授权

国家外汇管理局与公安部联合召开的“打击外汇违法犯罪活动工作总结部署会议”指出,2018年全国各级外汇管理部门和公安机关须在支持金融创新的同时,严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为。

外汇平台ITRADER运营者被CySEC罚款3万欧元

塞浦路斯投资公司Hoch Capital Ltd因违反塞浦路斯证监会多项监管要求,被处以3万欧元(约合3.7万美元)的行政罚款。该公司主要面向欧洲投资者提供外汇及差价合约交易业务,旗下品牌包括Hoch Capital以及ITRADER。

汇讯早报|央行要求严禁为虚拟货币交易提供服务;二元期权平台被CySEC罚款;日本券商推出投资者教育平台Udemy;美国CFTC虚拟货币研讨会被取消;马来西亚要求ICO须获授权

1月22日,塞浦路斯证监会(CySEC)宣布对塞浦路斯投资公司Spot Capital Markets Ltd罚款5万欧元(约合6.13万美元),原因在于该公司在2016年上半年违反了监管条例多项规定。该公司原名FT Traderworld Ltd,是二元期权经纪商Traderworld的注册公司。

汇讯晚报|塞国外汇牌照变动;比特币值得投资吗?调查显示:中美投资者看好人民币;三星SDS测试区块链技术

截至今日,2017年塞浦路斯证监会(CySEC)共计颁发新牌照26张,其中有13张外汇牌照;截至今日,2017年失效的CySEC牌照共计9张,其中外汇平台ACFX的牌照于2017年3月15日起被撤销,多家二元期权平台放弃牌照。

塞浦路斯证监会2017牌照变动情况:失效9张 新发放近30张

塞浦路斯证监会(CySEC)最近颁发的一张外汇牌照属于A.N. Allnew Investments Ltd,该公司运营的LegacyFX是外汇解决方案供应商Leverate(利瑞)于2015年年底成立的零售外汇品牌,于2016年被收购。

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