2018年07月18日
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印度加密货币交易所因加密货币禁令处境艰难

印度央行(RBI)于今年四月颁布加密货币交易禁令,禁止银行向加密货币交易所提供服务。由于监管限制,不持有加密货币的用户则需要先通过P2P交易(如Paxful和LocalBitcoins)购买比特币或其他加密货币,再在加密货币交易所进行交易。

美国FINRA欲加强会员企业的加密货币相关活动的监管

美国经纪商自律组织金融业监管局(FINRA)在上周五发布监管通知,要求会员企业提交其与加密货币相关的活动的具体细节。根据通知,FINRA希望了解其成员是否已经或将要进行加密货币交易、接受客户的加密货币、管理加密货币基金、参与代币销售,或就任何与加密货币相关的问题提供咨询建议。

美国FINRA将加强经纪人应聘时的背景调查

美国金融业监管局(FINRA)周四宣布,其将接管经纪人应聘时的背景调查工作。经纪商在招聘经纪人或投资顾问时,将不再需要通过搜索公共记录来核实候选人提供的信息。FINRA此举将减少经纪商在这方面的支出,每年将节省共150万至300万美元。

澳洲ASIC正式启用新的合规活动收费模式

澳洲ASIC对特定合规活动的收费已发生变化,大部分合规活动的收费都有所提高。今年6月28日,澳大利亚政府通过了与此次收费变动相关的立法,新的收费模式于今年7月4日起实施。

以色列税务局将从加密货币交易所获得大客户信息

以色列税务局(ITA)将继续与加密货币交易所Bits of Gold合作以打击通过加密货币进行的洗钱犯罪。根据合作协议,Bits of Gold必须允许以色列洗钱和恐怖融资管理局访问12个月内赚取超过50,000美元的客户的数据。ITA此前曾将加密货币视为财产而征税,而目前对于ICO的定位仍在讨论中。

泰国证券交易委员会颁布ICO新规

泰国金融市场监管机构表示,该国关于首次代币发行(ICO)的新规将于7月16日生效。根据新的监管框架,任何想发行ICO项目的实体必须首先向监管机构提交申请。但是,SEC不会直接对个别ICO项目的申请进行审查,而是首先评估那些“ICO门户网站”提交的申请,那些获得授权的ICO门户网站将负责筛选ICO项目,经过网站的筛选后SEC再对个别ICO项目申请进行审查。

澳洲ASIC拟议提高期货及证券市场参与者最低资本要求

澳洲ASIC发布咨询文件CP 302,建议期货市场参与者应始终持有不低于100万美元的核心资本。CP 302还提议将证券市场参与者的最低核心资本要求提高至50万美元。

印度最高法院将继续推行央行的加密货币禁令

印度最高法院近日拒绝终止该国央行颁布的加密货币禁令。印度储备银行表示,加密货币(包括比特币)在印度不能被视为货币,因为该国的法律要求货币“由金属制成或以实物形式存在并由政府盖章”。

美国CFTC提议修改SRO对期货经纪商的部分审查标准

6月28日,美国CFTC提议对Regulation 1.52作出修改。此前,Regulation 1.52要求自律组织SRO定期对美国期货经纪商进行合规审查。现在,CFTC决定修改审查内容的部分标准,以减轻SRO在对FCM实施监督时所承担的义务。

马耳他通过三项针对区块链的具体法案

马耳他向成为“区块链岛”迈出了重要的一步。周二,Silvio Schembri——马耳他国会议员兼负责金融服务、数字经济和创新的国会秘书,宣布马耳他议会通过了关于加密货币、区块链和分布式账本技术(DLT)的三项法案,标志着马耳他成为世界上第一个对区块链技术进行具体立法的司法辖区。

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