CFTC指控威斯康星州男子欺诈和挪用公款

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美国商品期货交易委员会(CFTC)今天在美国威斯康星州东区地方法院对来自威斯康星州阿普尔顿市的Robert Narvett提起民事执法诉讼,指控他欺诈和挪用至少两个人的19.6万美元。CFTC还指控Narvett没有按照《商品交易法》(CEA)的要求向CFTC注册为商品交易顾问。

CFTC寻求向受害者全额赔偿、没收任何非法所得、处以民事罚款,并要求对Narvett发出永久交易禁令。

本周早些时候,美国威斯康星州东区检察官办公室以电汇诈骗、银行诈骗、洗钱和严重身份盗窃等罪名起诉Narvett。

CFTC的投诉称,至少从2013年12月至今,Narvett违反CEA的规定,通过虚假陈述欺诈性地招揽威斯康星州的客户。具体而言,Narvett在招揽现有和潜在客户时,就其交易策略做出了大量误导性陈述,并承诺了未来的交易利润。

据称,Narvett以欺诈手段说服客户向他提供个人商品期货账户的访问权限。他在这些账户中交易期货合约,并挪用客户资金为自己谋取利益。

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