CFTC寻求向涉嫌加密欺诈的Q3项目创始人罚款1亿美元

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美国商品期货交易委员会(CFTC)本周向纽约南区法院提交新动议,要求法官对涉嫌欺诈的加密项目Q3的创始人Michael Ackerman罚款超过1亿美元。

据相关媒体此前报道,Ackerman在2020年因涉嫌参与欺诈性加密货币计划而被起诉。在新动议中,CFTC要求法官向其罚款2700万美元作为赔偿金,另外8100万美元作为民事罚款。监管机构要求将此作为默认判决,因为自最初提出投诉以来,Ackerman一直没有出庭。

根据诉讼文件,美国证券交易委员会(SEC)和CFTC表示,Ackerman通过两个金融实体从150多名投资者那里筹集了约3300万美元。Ackerman声称他将这些钱的大部分投入到了加密市场,并采用了一种特殊的算法使收益最大化。

CFTC在动议中写道,“事实上,Ackerman从投资者那里筹集到的3300万美元中,投资于加密货币的资金不超过1000万美元,而算法产生的利润也微乎其微。”

CFTC表示,Ackerman篡改了项目余额的截图,并以其他方式伪造了投资者的资金实际去向的信息。他被指控将这些资金用于“购买和装修新房、支付超过60万美元的个人安保服务费、在蒂芙尼公司购买价值超过10万美元的珠宝以及三辆汽车。”

SEC和CFTC在去年2月都对Ackerman提出了投诉,司法部还以电汇诈骗和洗钱罪对其发起诉讼。

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