ASIC得法院授权冻结关闭涉嫌欺诈投资业务的网站

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澳洲证券及投资委员会(ASIC)日前发布公告称,应其要求,澳联邦法院于10月13日下令禁止Matthew Alan Beresford从事金融服务业务,并暂停Maxwell Financial Services和Asset Capital Holdings的网站。

联邦法院还下令冻结与Maxwell Financial Services和Asset Capital Holdings相关的所有银行帐户,并限制Beresford前往澳大利亚以外的地方旅行。

根据指控,Beresford在2019年末成立了Maxwell Financial Services,该公司提供金融服务,包括投资高年回报率的金融产品的机会。他通过网站,Facebook页面提供了这些产品和服务,并在3AW墨尔本广播电台做广告。

Maxwell Financial Services网站谎称,其代表持有澳大利亚金融服务牌照(AFSL),该公司业务受ASIC和澳大利亚审慎监管局(APRA)的监管。但事实上,这些陈述是虚假的,该公司一直在未持有AFSL的情况下经营。ASIC还指称,从散户投资者那里筹集的大量资金已被耗尽。

ASIC进一步指称,Beresford于2020年9月成立了另一家名为Asset Capital Holdings的企业及相关网站,同样的该公司也未持有AFSL的情况下提供金融服务。

2020年10月20日,联邦法院延长了限制Beresford开展金融服务业务和冻结相关银行账户的命令,并要求Maxwell金融服务网站的网络托管人让公众无法访问该网站。

截止目前,Beresford已被逮捕和起诉。且该案件已安排于2021年2月8日在联邦法院再次开庭审理。

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