美国SEC采取紧急行动打击数字资产诈骗

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美国证券交易委员会(SEC)近日宣布其收到法院指令,针对一名前州参议员和另外两名个人采取资产冻结和其它紧急行动措施,以阻止他们针对美国国内外投资者正在实施的证券欺诈行为。

美国证交会在起诉书中称,佛罗里达州居民罗伯特•邓拉普(Robert Dunlap)和妮可•鲍德勒(Nicole Bowdler)与前华盛顿州参议员戴维•施密特(David Schmidt)合作,通过Meta – 1 Coin Trust公司进行的一次未经注册的证券发行,推销并出售一种号称“Meta – 1 Coin”的数字资产。

起诉书称,被告向潜在投资者和实际投资者做出了大量虚假和误导性的陈述,包括声称“Meta – 1 Coin”数字资产背后有高达10亿美元的艺术品收藏价值或相当于价值20亿美元的黄金,此外,还有一家会计师事务所正在对该资产进行审计。

据称,被告还告诉投资者,“Meta – 1 Coin”是无风险的,永远不会贬值,回报率最高可达224,923%。根据起诉书,被告从未派发过“Meta – 1 Coin”红利,相反都是用投资者的资金支付个人费用,并将收益输送给另外两家公司Pramana Capital Inc.和Peter K. Shamoun。

起诉书还提到,投资者的部分资金被被告用来购买豪华汽车,包括一辆价值21.5万美元的法拉利(Ferrari)。起诉书称,被告总共从美国国内外150多名投资者那里筹集了430多万美元。

SEC于2020年3月16日在德克萨斯西区(奥斯汀分部)提起诉讼,并于3月20日公布,该监管机构指控Meta 1 Coin Trust、Dunlap、Bowdler和Schmidt违反了联邦证券法的反欺诈和证券登记规定。

SEC寻求对被告发出永久性禁令、要求其返还涉嫌非法所得,并进行民事处罚。

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