澳大利亚警方破获参与加密货币洗钱的犯罪集团

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澳大利亚执法机构日前破获一个涉嫌使用加密货币洗钱数百万被盗资金的犯罪团伙。

根据9月17日发布的一份声明,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)和澳大利亚联邦警察(AFP)一直在对一个大型诈骗和身份盗窃集团进行调查。当局声称,该集团从“暗网”市场购买窃取的数据,随后将其用于身份盗窃。

据称,该集团在澳大利亚多家银行机构开设了账户,以用于实施诈骗。他们从受害者的养老金账户以及股票交易账户中非法窃取了资金。

随后该犯罪集团通过珠宝等无法追踪的资产对被盗资金进行洗钱,然后资金再以加密货币的形式重回澳大利亚。

据此前报道,美国司法部对一个名为“The Community”的黑客组织发起了多项指控,包括合谋实施电信诈骗和身份盗窃等。仅电信诈骗一项指控就可最多判处20年监禁。

今年4月,美国一个联邦陪审团裁定两名罗马尼亚人通过传播恶意软件来窃取信用卡信息以及非法挖矿加密货币。

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