美国商品期货交易委员会(CFTC)日前指控Option Mint,、Option King和Option Queen brands的运营商涉嫌参与二元期权欺诈。
俄亥俄州居民Jared Davis因涉嫌在2012至2016年期间实施一项精心策划的跨国投资骗局而被捕。2018年6月，Davis在克利夫兰霍普金斯国际机场被美国联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）特工拘留。
CFTC向美国俄亥俄州北部地区法院提起诉讼，指控Davis和他的公司涉嫌欺诈投资者超过1000万美元，并要求对他处以惩罚、归还非法所得以及永久禁令。
根据CFTC的说法，Davis因两起案件被起诉，涉及20多项指控，包括电信欺诈、洗钱、妨碍司法公正、逃税及其他罪名。
法庭文件显示，不仅Davis的公司没有在美国相关监管机构注册，而且他没有将投资者的订单发送到合法交易所。相反，他与投资者进行对赌，只有当投资者赔钱时，他才会盈利，就像赌场一样。
Davis的员工还对利润做出虚假承诺，谎报职业资格，并歪曲奖金和无风险交易等交易条款。
近期美国加强了对二元期权欺诈的打击。上个月，一个联邦陪审团裁定Yukom首席执行官Lee Elbaz有罪，据称他从近7.5万名投资者手中骗取了超过1.45亿美元。
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