美国CFTC指控三家二元期权品牌的运营商涉嫌欺诈

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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前指控Option Mint,、Option King和Option Queen brands的运营商涉嫌参与二元期权欺诈。‎

俄亥俄州居民Jared Davis因涉嫌在2012至2016年期间实施一项精心策划的跨国投资骗局而被捕。2018年6月,Davis在克利夫兰霍普金斯国际机场被美国联邦调查局(FBI)和国税局(IRS)特工拘留。

CFTC向美国俄亥俄州北部地区法院提起诉讼,指控Davis和他的公司涉嫌欺诈投资者超过1000万美元,并要求对他处以惩罚、归还非法所得以及永久禁令。

根据CFTC的说法,Davis因两起案件被起诉,涉及20多项指控,包括电信欺诈、洗钱、妨碍司法公正、逃税及其他罪名。

法庭文件显示,不仅Davis的公司没有在美国相关监管机构注册,而且他没有将投资者的订单发送到合法交易所。相反,他与投资者进行对赌,只有当投资者赔钱时,他才会盈利,就像赌场一样。

Davis的员工还对利润做出虚假承诺,谎报职业资格,并歪曲奖金和无风险交易等交易条款。

近期美国加强了对二元期权欺诈的打击。上个月,一个联邦陪审团裁定Yukom首席执行官Lee Elbaz有罪,据称他从近7.5万名投资者手中骗取了超过1.45亿美元。

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