加密货币退出骗局使投资者在2019年损失31亿美元

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根据CipherTrace最新发布的2019年第二季度加密货币反洗钱报告,今年加密货币损失总额达到43亿美元,其中黑客盗窃总额为2.27亿美元。如果不包括QuadrigaCX被盗的1.95亿美元加密货币,黑客在第一季度共窃取了1.61亿美元。

鉴于CipherTrace使用的是早前价格,被盗加密货币的实际价值或许比报告中的数字高出许多。

CipherTrace进一步声称2019年可能是“退出骗局之年”。 在损失的43亿美元加密货币中,31亿美元通过退出骗局被盗走,8.74 亿美元资金被挪用。CipherTrace指出,这只是初步统计,还有许多其他指控正在调查中。

韩国金字塔骗局“Plus Token”也被包含在上述统计中。投资者可能损失了高达29亿美元。有关该退出骗局的细节尚未确定。

投资者、用户和交易所因非法活动总共损失了近43亿美元。

CipherTrace指出,在反洗钱金融行动特别工作组(FATF)最新规定出台后,非法资金将很快受到更严格的审查。根据新规定,转账金额超过1000美元的资金发送方和接收方都必须提供个人信息。■

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