BTC-e及其运营者被起诉赔偿1亿美元

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美国检察官日前对已停止运营的加密货币交易所BTC-e及其运营者Alexander Vinnik提起民事诉讼,要求其赔偿超过1亿美元。

根据加州北区法院提交的文件,BTC-e被控17项洗钱罪名和两项非法货币交易罪名。

此外,该交易所和Vinnik此前都被控另外一项经营非法货币服务公司的罪名,以及一项串谋洗钱的罪名。

检察官由美国财政部任命,他们要求被告支付8860万美元的民事罚款,外加1200万美元的利息和费用。2017年7月,金融犯罪执法网络(FinCEN)初步确定了涉案金额。

文件中称,BTC-e没有在FinCEN注册及实施反洗钱措施。它还面向非法公司和黑客提供加密货币匿名服务。为了在不披露身份的情况下换取交易服务,该交易所还对加密货币兑法币服务收取了高额费用。

在一些情况下,客户直接与交易所管理层联系,询问如何处理从非法毒品销售和“暗网”交易中获得的收益。

在其成立的6年里,BTC-e服务了约7万名客户,处理了超过2.96亿美元的加密货币交易。起诉书中还详细表示,该交易所执行了逾2.1万笔比特币交易。

“BTC-e的很大一部分业务来自涉嫌犯罪活动,”法庭文件补充称。

对该交易所的调查始于2016年,由于它没有被登记为汇款机构,引起了当局注意。

然而,Vinnik否认了所有针对他的指控,甚至否则参与了交易所经营。他目前被拘留在希腊,并要求被引渡到俄罗斯。■

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