美国CFTC起诉比特币交易公司Control-Finance Limited实施诈骗

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美国商品期货交易委员会(CFTC)周二宣布,已对比特币交易和投资公司Control-Finance Limited及其创始人Benjamin Reynolds提起民事执法诉讼。

根据CFTC的说法,这家总部位于英国的公司“谎称他们聘请了专业的虚拟货币交易员,保证所有比特币存款的每日交易利润”,诱使受害者向他们投资比特币。

起诉书已交至纽约南区联邦地方法院,书中指控被告欺骗1000名客户,利用公众对比特币的热情,通过欺诈手段获取和挪用至少22,858.822枚比特币,价值约1.47亿美元。

CFTC称:“被告做出了大量虚假陈述,包括(1)每天为客户赚取1.5%的比特币交易利润,月利润高达45%;(2)采用风险分散方法保护客户的比特币存款;(3)提供了规避比特币风险的措施。”

然而,被告既没有代表客户进行交易,也没有赚取任何交易利润。该公司甚至发布了关于其交易活动的虚假报告,并向客户提供了根本不存在的“虚假账户余额和利润数据”。

该公司还开展类似于金字塔骗局的“关联项目”,吸引现有客户介绍更多新客户。

CFTC表示:“实际上,与所有客户账户一样,关联账户的余额也是伪造的,并没有真正的比特币支持。”

CFTC执法主管James McDonald表示:“CFTC将继续大力监管比特币市场,包括起诉书中提到的欺诈交易活动。这些市场欺诈行为不仅损害了消费者的利益,如果放任自流,还可能阻碍创新。我们再次提醒潜在的虚拟货币客户,在购买或交易虚拟货币之前,应该进行尽职调查。” ■

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