新西兰SFO指控Forex Brokers Limited负责人实施外汇欺诈

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新西兰严重欺诈办公室(SFO)本周二宣布,外汇经纪商Forex Brokers Limited(FBL)的负责人Russell Maher未对欺诈指控提出抗辩。FBL目前正在清算中。

Maher被SFO指控47项“使用伪造文件”的罪名。今天,Maher在奥克兰地区法院接受指控,每项指控的最高刑罚是10年监禁。

随后Maher被取保候审,将于2019年7月23日在奥克兰地区法院再次出庭。

SFO称,Maher通过外汇经纪商FBL向新西兰居民提供外汇服务,并向客户提供伪造文件。这些文件“故意歪曲了交易状况”。此外,Maher使用伪造文件来掩盖FBL陷入财务困难的事实。

被告Maher现年52岁,于1995年至2017年期间经营FBL。他是FBL的唯一董事,公司股票由他和妻子持有。

FBL于2017年4月进入清算程序,Maher于2018年11月宣布破产。

SFO是新西兰主要执法机构,负责调查和起诉严重或复杂的金融犯罪,其中包括贿赂和腐败。

SFO与新西兰金融市场监管局(FMA)合作打击犯罪。5月底,SFO指控一名男子通过一项并不存在的外汇服务吸收投资者资金。■

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