CFTC申请对数名二元期权诈骗犯发出初步禁令

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美国商品期货交易委员会(CFTC)日前寻求对Arie Bos、Berkley Capital Management LLC (BCM)、BBOT 1、LP和Berkley II, LP发出初步禁令,原因是他们实施了一起二元期权诈骗。

相关动议已于2019年5月28日提交法院。

CFTC指出,在2019年5月22日的听证会上,上述被告都没有出席。根据CFTC的意见,在这种情况下,初步禁令是适当的,以防止被告提取、转让或处置相关资产。

如果法院批准CFTC的请求,该命令将在法院作出进一步决议前保持完全有效。

根据起诉书,从至少2016年1月开始至今,被告实施了一项诈骗计划,从至少62名商品池参与者手中获取至少480万美元,并声称将资金投入二元期权交易。

被告随后伪造了盈利交易报告,实际上却将投资者资金的很大一部分挪为私用。被告以类似庞氏骗局的方式向一些参与者支付了总计230万美元,但总体资金短缺约为250万美元。■

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