日本金融厅将检查加密货币交易所的反洗钱流程

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据《日经亚洲评论》5月22日报道,日本金融厅(FSA)正在打击提供匿名交易或身份验证流程薄弱的加密货币交易所,以应对今年秋季金融行动特别工作组(FATF)的检查。

据报道,FATF将派出调查小组,对日本金融厅反洗钱(AML)政策的力度进行审查,其中包括加密货币交易所和其他金融服务的政策。

2008年,FATF在一份报告中给日本金融机构的身份认证打了最低分。10年后,日本金融厅对未采取适当反洗钱措施的金融机构发布了业务改进命令。

日本是首个实施加密货币交易所注册制度的国家。去年10月,FATF修订了规则,将加密货币交易所纳入其“反洗钱”监管框架,并呼吁七国集团成员国开始落实加密货币交易所的注册、授权和监控措施。

日本将于今年6月在大阪主办G20峰会,预计将在国际加密货币法规和首次代币发行(ICOs)论坛上发表讲话。与中国和韩国不同的是,日本并没有宣布在全国范围内禁止ICO。

今年1月,日本金融厅曾透露,目前日本有7份加密货币交易所牌照申请正在等待审批。审批工作将在6个月内完成,日本金融厅需要核查申请人对400多个问题的回答。

去年7月,为了更好地应对金融科技和加密货币监管领域的挑战,日本金融厅进行了大规模重组。■

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