加拿大警方请求公众协助查找比特币诈骗犯信息

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根据多伦多警察局3月13日发布的一份声明,加拿大警方正在查找4名比特币诈骗犯的个人信息。

卡尔加里警察局(CPS)网络犯罪小组要求公众协助确认四名犯罪嫌疑人的身份,这四人涉嫌在加拿大境内进行多起欺诈性交易,受害者是一家加拿大比特币公司。CPS最初于2018年10月收到该信息。

去年9月,犯罪嫌疑人涉嫌在加拿大卡尔加里、多伦多、蒙特利尔、渥太华、汉密尔顿、温尼伯和舍伍德公园等7个城市的比特币ATM机(BTM)上进行112笔欺诈性交易。

据称犯罪嫌疑人先从自助柜员机取钱,然后在BTM运营商处理取款之前远程取消了他们的交易。据报道,罪犯的欺诈行为导致受害公司共损失19.5万加元(合146,666美元)。

今年1月,加密货币分析公司CipherTrace公布的最新研究显示,2018年通过非法手段获得的加密货币价值约为17亿美元,其中超过9.5亿美元盗取自加密货币交易所,是2017年的3.6倍。2018年庞氏骗局、退出骗局和欺诈性ICO造成的损失至少为7.25亿美元。

与此同时,分析公司chainanalysis报告称,加密货币相关犯罪在过去几年有所下降,仅占2018年比特币交易总额的1%。chainanalysis还预测了2019年该领域的犯罪趋势,提到了去中心化平台使用频率的增加以及通过加密货币进行的洗钱活动。■

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