外汇局联合打击外汇违法犯罪活动 今年涉案金额已逾万亿元人民币

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国家外汇局管理检查司司长张生会近日在接受中国金融时报专访时称,2016年以来外管局与央行、公安部、最高法、最高检等部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,截至9月8日,共破获案件56起,涉及14个省、区、市,其中广东19起,浙江13起,深圳8起,初步统计涉案金额逾万亿元,冻结涉案账户资金25.13亿元,罚没款2170万元。

据报道,上周广东警方刚打掉一批地下钱庄,涉案金额达2300余亿元。案例中部分公司虚构贸易背景,修改、伪造货物提单,进行资金跨境循环方式骗购外汇。

张生会表示,为防范跨境资金流动风险,外管局组织了“控流出”专项检查,严查外汇资金违规流出,并保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。

“我们一直强化跨部门合作,保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。未来将继续跟踪外汇收支形势变化,加大非现场监测分析和现场检查力度,紧扣交易真实性审核主线,有针对性地对重点主体和关键环节开展专项检查,严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。

除了严厉打击外汇违法犯罪活动,外管局还开展了合规性检查和案例通报,促进银行展业三原则。外汇局以检查、约谈、处罚为抓手,强化银行等金融机构外汇合规经营意识,提高银行对展业三原则的重视程度。